Een werkgever is wettelijk verplicht (artikel 28 van de Wet op de loonbelasting) om van elke medewerker een kopie of scan van het identiteitsbewijs op te nemen in het personeelsdossier. Het doel hiervan is dat de werkgever kan aantonen dat alle medewerkers zich goed gelegitimeerd hebben en dat zij legaal in Nederland waren op het moment dat ze in dienst traden.

In de zorg geldt een identificatieplicht zoals vastgelegd in artikel 118 van de  Zorgverzekeringswet. Dat wil zeggen dat wanneer je medische zorg ontvangt, je moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs). Deze identificatieplicht is onder meer ingevoerd om fraude met verzekeringsgegevens tegen te gaan.

Ook binnen het onderwijs moet de identiteit van de leerling en vastgesteld en geregistreerd worden. De onderwijsinstelling moet daarbij een aantal gegevens van jou of jouw kind registreren, zoals naam, geboortedatum en “onderwijsnummer” (dat is hetzelfde nummer als het Burgerservicenummer). Dit geldt voor het lager, voortgezet, hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Een eigenaar van een hotel, bed & breakfast of camping in Nederland mag jouw identiteitsbewijs niet kopiëren of tijdelijk innemen. Wel zijn zij volgens artikel 438 van het wetboek van Strafrecht verplicht om een nachtregister bij te houden. Zodat zij bij een calamiteit kunnen aantonen wie er bij hen logeert.

Bij het huren van een auto of het maken van een proefrit mag een autoverhuurder of -verkoper onder de bepaalde voorwaarden een kopie of scan van uw identiteitsbewijs maken. Het doel voor auto(verhuur)bedrijven is de mogelijkheid om aangifte te doen bij het vermoeden van diefstal van hun auto. Een gerechtvaardigd doel.

Bij het afsluiten van een telefoonabonnement mag een telecomaanbieder een kopie of scan maken van jouw identiteitsbewijs. Hierbij moeten in ieder geval het Burgerservicenummer (BSN) en je pasfoto worden afgeschermd.